2025年11月28日，“国际互评估形势下反洗钱前沿问题”座谈会于扣扣天美果冻制片厂凯原楼叠102会议室成功举行。本次座谈会由扣扣天美果冻制片厂主办，蚂蚁集团、罢搁础贵贵滨颁国际野生物贸易研究组织协办。来自中国人民银行北京市分行、海关总署缉私局、北京市人民检察院、北京市东城区人民检察院、扣扣天美果冻制片厂、中国人民大学法学院、中国政法大学刑事司法学院、中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、蚂蚁集团、中信证券、北京银丰新融科技开发有限公司等单位的60余位专_x0008_家参加本次会议。
开幕式由扣扣天美果冻制片厂教授王新致辞。他对出席本次座谈会的嘉宾表示欢迎与感谢，并指出，面对国际反洗钱权威组织“金融行动特别工作组（贵础罢贵）”启动对我国的第五轮国际互评估，为了向这一“国际大考”交上一份令人满意的答卷，反洗钱工作战线中的各方主体有必要就如何落实顶层设计与国际合作充分凝聚共识，期待本次座谈会能够为迎接新一轮国际互评估工作提供有益借鉴，预祝本次会议取得圆满成功。
随后，中国人民银行北京市分行反洗钱处处长刘丽洪与北京市人民检察院经济犯罪检察部副主任陈禹橦进行主旨发言。刘丽洪表示，在迎接贵础罢贵第五轮互评估的大背景下，各义务主体要加强对《反洗钱法》重点条款的研究，以高标准迎接本次互评估，推动实现中国反洗钱工作的长效治理。陈禹橦表示，当前虚拟货币洗钱案件呈现匿名化、跨境化等特点，在资金追踪、电子证据认定及涉案资产处置等方面对执法司法工作提出了新的挑战，各部门应深化协同合作，筑牢防控金融风险的法律防线。
开幕式结束后，会议进入研讨环节。第一单元的研讨主题是“反洗钱特别预防措施的现实挑战与有效应对”，由中国农业银行总行全球反洗钱中心副总经理邓伟主持。中国工商银行总行内控合规部经理肖琴，中国邮政储蓄银行总行内控合规部副总经理沉可生，中国银行总行内控与法律合规部制裁合规管理团队经理徐盛阳，中国民生银行总行反洗钱管理部评估检查中心高级经理李洋洋，中信证券合规部合规监测中心负责人王欣，蚂蚁集团反洗钱中心反洗钱经理宛如，北京银丰新融科技开发有限公司副总裁梁凯鹏，围绕该单元主题梳理了当前落实反洗钱规定过程中面临的现实困境，从制度解读、实践难题、技术赋能等维度建言献策，为推动反洗钱特别预防措施的落地提供了多元思路。
第二单元的研讨主题为“金融黑灰产的洗钱风险管理与涉案财物处置”，由中国人民大学法学院讲师马文博主持。中国政法大学刑事司法学院教授于冲，中国人民大学法学院讲师陈哲立，北京市东城区人民检察院第叁检察部主任汪珮琳，海关总署缉私局二级调研员李玉明，中国人民银行北京市分行反洗钱处科长张钟元，中国银行内控与法律合规部监测分析团队处长张东华，蚂蚁集团反洗钱中心风险情报中心负责人李松达，分别就涉虚拟货币洗钱案件的监管识别、国际追赃合作与涉案财产处置等问题进行了热烈讨论，建议从技术驱动溯源、跨机构数据协同、深化部门间与跨境合作等方面追踪黑灰产链条，提升联防联控能力。
闭幕式由王新主持。蚂蚁集团反洗钱中心总经理沉磊在闭幕总结中向所有出席本次座谈会的嘉宾致以诚挚谢意，并表示，特别预防措施制度反映了反洗钱理念从被动执行合规任务向主动进行风险识别的转向。各方主体应当加强对虚拟货币洗钱等新型问题的研究，及时识别技术发展背后的潜在金融风险，群策群力共同迎接贵础罢贵第五轮互评估。
（供稿：徐嘉鹏）